Nigeria’s FG Denies Binance CEO’s Bribery Allegation
ナイジェリアFG、バイナンスCEOの贈収賄容疑を否定
リリース: 2024/05/08 20:19 読む: 426
,The Federal Government (FG) of Nigeria on Tuesday vowed to pursue the criminal case against the crypto platform, Binance, and its officials, to a logical end.
Speaking against the backdrop of a bribery allegation made by the Binance Chief Executive Officer, Richard Teng, in a blog post published by the New York Times, top officials of the President Bola Tinubu administration described as false and unfounded the accusation that some individuals demanded $150m bribe in cryptocurrency to settle the criminal charge against the firm.
The NYT on Tuesday reported that on a trip to Nigeria in January, Tigran Gambaryan, a compliance officer with the exchange, received an unsettling message: The company had 48 hours to make a payment of roughly $150m in crypto.
Gambaryan, a former United States law enforcement agent, understood the message as a request for a bribe from someone in the Nigerian government.
The incident allegedly occurred before Gambaryan and a colleague, Nadeem Anjarwalla, were arrested and detained on the orders of the National Security Adviser. Anjarwalla subsequently escaped and has been traced to Kenya.
Gambaryan has been held in Kuje Correctional Facility in the last four weeks, after he was transferred there from a safe house on April 8.
See Also: Tinubu’s Administration Demanded $150 Million Bribe To Make ‘Illegal’ Nigeria Charges Go Away: Binance CEO
Both Binance and Gambaryan are facing trial for tax evasion and money laundering.
Their trial was scheduled to begin last Thursday, but the court postponed it until May 17.
Gambaryan reportedly wrote a three-page report describing the payment request and gave it to Binance’s lawyers, two people familiar with the report told NYT.
He also reportedly alerted contacts in the Nigerian government and recounted the incident to them.
Binance had denied that Gambaryan had any “decision-making power” in the company.
The case is the latest legal headache for Binance, which agreed to a $4.3bn fine last year to settle charges by the US government that it allowed criminal activity to flourish on its platform.
In April, the company’s founder, Changpeng Zhao, was sentenced to four months in prison for his role in those violations.
The spokesman for the ONSA, Zakari Mijinyawa, said in a text message to NYT that the Federal Government would make its case “on the strength of the facts and evidence, in accordance with due process.”
“We are confident that Nigeria has a good case. Binance equally will have every opportunity under the rule of law to make its case and see justice delivered,” Mijinyawa said.
In his post, Teng laid out the history of Binance’s engagement with Nigeria, which has become a hotspot for the crypto industry.
It has the second-highest rate of crypto adoption in the world behind India, according to Chainalysis, a data firm.
In 2023, the financial regulators issued a statement directing Binance to stop soliciting investors in Nigeria.
Binance halted its advertising in the country and offered to meet with government officials, Teng said.
On January 8, Teng said Gambaryan and a group of Binance employees met with lawmakers, but the meeting was contentious
The lawmakers, he wrote, read aloud a list of accusations against Binance, including tax violations.
As the Binance employees left the meeting, Teng wrote they were approached by “unknown persons” who suggested that they make a payment to settle the allegations.
Later, a local lawyer representing Binance spoke with someone purporting to be an agent of the House committee, Teng further claimed in his article, adding that the purported agent demanded “a significant payment in cryptocurrency to be paid in secret within 48 hours to make these issues go away.”
The amount was roughly $150m, four people familiar with the matter said, according to a Bloomberg report, quoting NYT sources.
See Also: Flying Pepe (FLYPEPE) to Surge 6,800% Ahead of MEXC Listing, as Bonk and Dogecoin Lag
“Our team grew increasingly concerned about their safety in Nigeria and immediately departed. We, of course, declined the payment demand via our counsel, not viewing it to be a legitimate settlement offer,” Teng wrote in his post.
Teng claimed that Binance had received assurances that Gambaryan would be safe if he returned to Nigeria.
According to him, a company adviser with deep local connections recommended that Binance officials meet with the ONSA.
However, a prosecutor with the Economic and Financial Crimes Commission, Ekele Iheanacho, dismissed Teng’s allegation, vowing to prosecute the case to the end.
Iheanacho, one of the lawyers prosecuting the Binance officials, said, ‘’Nobody demanded any money, the case is being taken to a logical conclusion. He’s making it up although I am not aware of any such allegations. As far as I am concerned, the charges are going on and we are making every effort to ensure that we get to a logical end.’’
The Media Adviser to the Attorney-General of the Federation, Kamarudeen Ogundele, directed inquiries to the information minister and the Presidency.
He said “You can call the minister of information or president’s spokesperson. This allegation is not court-related. It is not an allegation against the Attorney-General of the Federation.
The information minister, Mohammed Idris, could not be reached for comment as calls to his phone rang out.
But senior officials, who spoke in separate interviews with The PUNCH on condition of anonymity because they were not authorised to talk about the matter, dared the Binance boss to reveal the names of individuals who demanded the bribe.
A top official in the ONSA, who is close to the probe, said, “Did he (Binance CEO) mention a name? Since he didn’t mention a name, why should anyone be worried? Why should anyone waste their time if somebody made an unfounded allegation but could not mention any name?”
A top EFCC chief, who is close to the trial, also said, “If someone would say something like this, he should have the capacity to mention the people. It’s not worth our time, anybody can say anything but as long as they can’t substantiate it, it’s a waste of time. He should mention names, if not, all that he’s saying is rubbish.”
Two top officials at the EFCC accused the Binance CEO of blackmailing the Federal Government.
They noted that Teng’s claim was frivolous, describing his action as “the modus operandi of foreign personalities and corporations facing legal charges in Nigeria and other African countries.”
One of the sources noted, “It is not only the EFCC that is prosecuting or investigating Binance over its atrocities against Nigeria. There are allegations of money laundering, and tax evasion, amongst others, against the company, and several federal government agencies are probing the company’s activities in the country.
“But the latest comment about an alleged request for bribery by the Binance CEO is a blackmail against the Federal Government. That is the modus operandi of international corporations and individuals facing charges in Nigeria or anywhere else in Africa.”
A senior official noted, “It is the tradition of these international players to blackmail the country whenever they’re caught. What is the correlation between the alleged request for bribes and the allegations brought against Binance?
“The facts are there – they evaded tax, their platform is being used to launder money, so why are they not facing the facts? The claim is frivolous and a mere blackmail against the government.”
The spokesperson for ONSA, Mijinyawa, could not be reached for comments on Tuesday. He did not respond to calls and a message sent to his phone.
The spokesperson for the EFCC, Dele Oyewale, declined comment.
CSOs React
Commenting on the development, the Executive Director of the Civil Society Legislative Advocacy Centre, Auwal Musa Ibrahim, said he wasn’t surprised by the allegation, noting the bad reputation of Nigeria’s administrative justice system.
He urged the CEO to “be bold enough” to name persons and organisations involved in the alleged demand for bribes so that they could be dealt with decisively.
“This allegation is not enough, it should be investigated and let Nigerians know those undermining their country’s integrity. The (Binance) CEO should be bold enough to mention those individuals or corporate organisations that have demanded bribes on this matter.
“This is important in order not to make frivolous accusations and to also deal decisively with these public officials who always mortgage this country. So, we urge him to be courageous and bold enough to also mention those individuals, those organisations, those government officials, if at all they were involved”, he said
Similarly, the Chairman of the Centre for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, said Binance should be compelled to name the alleged persons so they can be prosecuted.
He added that the officials who allowed the Binance executive to slip out of the country should be equally investigated.
“Binance should be compelled to name names, and everyone involved should be prosecuted and punished. All the agencies involved in the Binance case; DSS, NIA, DMI, Immigration Services, which let him slip out of Nigeria should be investigated and culpable offenders should be prosecuted and given deterrent punishment,’’ he suggested.
Binance did not respond to email queries to provide clarity and insight on the ‘unknown persons’ who suggested making payment to settle the allegations.
The crypto exchange did not also respond to how much the ‘unknown persons’ requested.
ナイジェリア連邦政府（FG）は火曜日、仮想通貨プラットフォームであるバイナンスとその関係者に対する刑事訴訟を論理的な結末まで追求すると誓った。バイナンスの最高経営責任者リチャードによる贈収賄疑惑を背景に話した。テン氏は、ニューヨーク・タイムズ紙が掲載したブログ投稿の中で、ボラ・ティヌブ大統領政権の高官らは、一部の個人が同社に対する刑事告訴を解決するために仮想通貨で1億5000万ドルの賄賂を要求したという告発は虚偽で根拠がないと述べた。火曜日のニューヨークタイムズ紙は、同取引所のコンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリアン氏は、1月にナイジェリアを訪れた際に、不安を抱かせるメッセージを受け取ったと報じた：同社は暗号通貨で約1億5,000万ドルの支払いをするまでに48時間の猶予が与えられている。元米国法執行官ガンバリヤン氏は、メッセージをナイジェリア政府の誰かからの賄賂の要求として理解した。事件は、ガンバリアン氏と同僚のナディーム・アンジャルワラ氏が国家安全保障問題担当補佐官の命令で逮捕・拘留される前に起きたとされる。アンジャルワラ容疑者はその後逃亡し、ケニアに追跡されている。ガンバリャン容疑者は4月8日に安全な場所からクジェ矯正施設に移送されて以来、過去4週間にわたりクジェ矯正施設に拘留されている。関連項目: ティヌブ政権が「違法行為」にするために1億5,000万ドルの賄賂を要求「ナイジェリアの告訴は消える：バイナンスのCEOバイナンスとガンバリアンはともに脱税とマネーロンダリングの裁判に直面している。彼らの裁判は先週の木曜日に始まる予定だったが、裁判所は5月17日まで延期した。ガンバリアンは支払いについて説明した3ページの報告書を書いたと伝えられている」この報告書に詳しい関係者2人がNYTに語ったところによると、同氏はナイジェリア政府の関係者に警告し、事件について詳しく話したという。バイナンスはガンバリアン氏が社内で「意思決定権」を持っていたことを否定していた。この訴訟は、バイナンスにとって最新の法的頭痛の種である。バイナンスは昨年、プラットフォーム上での犯罪行為の蔓延を許可したという米国政府の告訴を解決するために43億ドルの罰金に同意した。4月、同社の創設者であるチャンペン・チャオ氏は判決を受けた。 ONSAのスポークスマン、ザカリ・ミジンヤワ氏はNYTへのテキストメッセージで、連邦政府は「事実と証拠に基づいて、適正手続きに従って訴訟を起こす」と述べた。 「私たちはナイジェリアが良い訴訟を起こしていると確信しています。バイナンスも同様に、法の支配の下で自らの主張を主張し、正義が実現するあらゆる機会を得るだろう」とミジンヤワ氏は述べた。テン氏は投稿の中で、仮想通貨業界のホットスポットとなっているナイジェリアとバイナンスとの関わりの歴史を説明した。データ会社チェイナリシスによると、インドに次いで世界で2番目に高い暗号通貨導入率を誇る。2023年、金融規制当局はバイナンスに対し、ナイジェリアでの投資家勧誘を停止するよう指示する声明を発表した。バイナンスは国内での広告を停止し、オファーを提供した。テン氏は、1月8日、ガンバリアン氏とバイナンスの従業員グループが議員らと面会したが、その会合は物議を醸したと述べ、議員らは税金違反を含むバイナンスに対する告発リストを読み上げたと同氏は書いた。テン氏は、バイナンスの従業員らは会議を退席し、告発を解決するために金を払うよう勧める「正体不明の人物」から接触を受けたと書いた。その後、バイナンスの代理人を務める地元弁護士が、下院委員会の代理人と称する人物とテン氏と面談した。同氏は記事の中でさらに主張し、代理人とされる人物が「これらの問題を解決するために、48時間以内に秘密裏に仮想通貨で多額の支払いを行うこと」を要求したと付け加えた。この問題に詳しい関係者4人によると、その額は約1億5000万ドルだったという。 NYT情報源を引用して、ブルームバーグの報道に引用。関連項目：ボンクとドージコインの遅れにより、フライング・ペペ（FLYPEPE）がMEXC上場に6,800%先んじて急上昇 「私たちのチームはナイジェリアでの安全に対する懸念を強め、すぐに出発した。もちろん、私たちは合法的な和解提案とはみなさず、弁護士を通じて支払い要求を拒否しました」とテン氏は投稿で書いた。テン氏はバイナンスがガンバリヤン氏がナイジェリアに戻っても安全であるという保証を受けていたと主張した。同氏は、地元に深いつながりを持つ会社顧問で、バイナンス関係者らにONSAと面会するよう勧めた。しかし、経済金融犯罪委員会の検察官エケレ・イヘアナチョ氏は、テン氏の主張を却下し、事件を最後まで起訴すると誓った。バイナンス関係者らを訴追した弁護士らは「誰も金銭を要求しておらず、事件は論理的な結論に達している」と述べた。私はそのような申し立てを知りませんが、彼はでっちあげています。私に関する限り、告発は進行中であり、論理的な終結を確実にするためにあらゆる努力を払っている。」連盟司法長官のメディア顧問であるカマルディーン・オグンデレ氏は、情報の問い合わせを指示した。彼はこう言った。「情報大臣か大統領の報道官に電話していいよ。この申し立ては法廷とは関係ありません。これは連盟の司法長官に対する申し立てではない。情報大臣のモハメド・イドリス氏の電話に電話が鳴り響いたためコメントは得られなかった。しかし高官らは、以下の条件でザ・パンチとの別のインタビューに応じた。この件について話す権限がなかったため匿名を貫いたが、バイナンスのボスはあえて賄賂を要求した個人の名前を明らかにした。捜査に近いONSAの高官はこう語った。名前を言いますか？彼が名前を出さなかったのに、なぜ心配する必要があるでしょうか。誰かが根拠のない主張をしたのに、名前を一切挙げられなかったら、なぜ時間を無駄にする必要があるだろうか？」 裁判に近いEFCCの最高責任者もまた、「もし誰かがこのようなことを言うなら、彼には次のような能力があるはずだ」とも述べた。人々について言及します。時間をかける価値はありません。誰でも何を言うことができますが、それを実証できない限り、それは時間の無駄です。 EFCCの幹部2人は、バイナンスのCEOが連邦政府を脅迫したとして非難した。彼らは、テン氏の主張は軽薄だと指摘し、彼の行動を「外国人の手口」と表現した。関係者の一人は、「ナイジェリアに対する残虐行為でバイナンスを訴追または捜査しているのはEFCCだけではない」と述べた。同社に対してはマネーロンダリングや脱税などの疑惑があり、いくつかの連邦政府機関が国内での同社の活動を捜査している。「しかし、バイナンスのCEOによる贈収賄要求疑惑に関する最新のコメントは脅迫だ」連邦政府に対して。それが、ナイジェリアやアフリカの他の地域で告発されている国際企業や個人の手口だ。」ある高官は、「これらの国際的な関係者は、捕まるたびに国を脅迫するのが伝統だ」と述べた。賄賂の要求とバイナンスに対する申し立てとの相関関係は何ですか?「事実は存在します。彼らは脱税し、彼らのプラットフォームはマネーロンダリングに使用されています。それなのに、なぜ彼らは事実を直視しないのでしょうか?」この主張は軽薄で、政府に対する単なる脅迫だ」 ONSAのスポークスマン、ミジンヤワ氏のコメントは火曜日には得られていない。彼は電話や携帯電話に送られたメッセージに応答しなかった。EFCCの広報担当者、デレ・オエワレ氏はコメントを拒否した。CSOの反応この展開についてコメントし、市民社会立法擁護センターのエグゼクティブディレクターであるアウワル・ムサ・イブラヒム氏は、彼は次のように述べた。同氏は、ナイジェリアの行政司法制度の評判の悪さを指摘し、この申し立てには驚かなかった。同CEOに対し、断固として対処できるよう、賄賂要求疑惑に関与した人物や組織の名前を「大胆に」出すよう求めた。申し立てだけでは十分ではなく、調査を行い、ナイジェリア国民に自国の一体性を損なう者たちを知らせるべきである。 （バイナンスの）CEOは、この件で賄賂を要求してきた個人や企業団体に大胆に言及すべきだ。「これは、軽薄な非難をしないためにも、また常にこの国に抵当権を設定している公務員たちに断固として対処するためにも重要だ」したがって、私たちは彼に、もし関与しているのであれば、それらの個人、それらの組織、それらの政府関係者にも言及するのに十分な勇気と大胆さを持ってほしいと強く勧めます」と彼は述べた。バイナンスは起訴されるよう、容疑者の名前を明らかにするよう強制されるべきである。同氏は、バイナンス幹部の国外逃亡を許可した役人も同様に捜査されるべきだと付け加えた。起訴され処罰された。バイナンス事件に関与したすべての機関。同氏をナイジェリアから逃亡させたDSS、NIA、DMI、移民局は捜査されるべきであり、有罪の犯罪者は訴追され、抑止力のある懲罰が与えられるべきだ」と同氏は示唆した。バイナンスは、「この件について明確さと洞察を提供するための電子メールの問い合わせには応じなかった」仮想通貨取引所は、「不明者」が要求した金額にも応じなかった。
Disclaimer: The information provided is not trading advice. Bitcoinworld.co.in holds no liability for any investments made based on the information provided on this page. We strongly recommend independent research and/or consultation with a qualified professional before making any investment decisions.
免責事項: 提供される情報は取引に関するアドバイスではありません。 Bitcoinworld.co.in は、このページで提供される情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。投資を決定する前に、独立した調査や資格のある専門家への相談を強くお勧めします。
Binance #WRITE2EARN
The post Nigeria’s FG Denies Binance CEO’s Bribery Allegation appeared first on BitcoinWorld.
Binance #WRITE2EARNナイジェリアのFGがBinance CEOの贈収賄疑惑を否定する投稿は、BitcoinWorldに最初に掲載されました。
最近のニュース
もっと>- 24時間で609億ドージコイン（DOGE）に何が起こったのでしょうか？ 11-27
- 歴史的なマイルストーン: ビットコインは10万ドルに近づき、ペペ・アンチェインドのプレセールは5,200万ドルを超える 11-27
- 英国の金融規制当局、2026年に最終的な仮想通貨規制を施行へ 11-27
- Dogecoin の Dogebox は 2025 年に日常の取引に革命を起こす 11-27
- ドージコインからドージコインへ: 誰もが話題にする 10,000% ラリー! 11-27
- Bets.io – 最もエキサイティングで安全なオンライン暗号カジノの 1 つ 11-27
- 今週の暗号通貨の機会: XRP、LINK、XYZ のシグナルを購入する 11-26
- トランプ大統領のペットのペペ（TRUMPPEPE）ソラナ・ミームコイン、柴犬とDOGEの後塵を拝し取引所上場に先駆けて18,000％上昇へ 11-26
- アナリストは、このレイヤー 2 ミーム トークンの価格がリリース後に 150 倍に高騰する可能性があると予測しています 11-26
注目のトピック
もっと>>-
- ペペコイン価格分析
- このトピックでは、PepeCoin の主要な洞察と分析をカバーする、PepeCoin 価格に関連する記事を提供します。
-
- ペペ:ミームスター
- このトピックでは、最も有望なミーム、PEPECOIN、主流のデジタル通貨になる可能性のあるプロジェクトに関連する記事を提供します。分散化、信頼性、使いやすさ、高速、低コスト、拡張性という利点があり、将来的にはさらに広く使用されることが期待されています。
-
- ペペコインの価格予測
- pepecoin の成功事例に関する事実を収集し、pepecoin の価格予測を提供しました
注目の記事
もっと>>- 1 AvalancheとAptosのライバルが2週間で60万ドル以上を調達
- 2 今日の暗号通貨価格: BTC、Pepe Coin、SEI の上昇により市場は上昇を続ける
- 3 大手暗号通貨アナリストのトニーはこれらのミームコインに強気だが、1つだけ目立ったコインがある
- 4 MTAURはDOGEとPEPEを潰す準備ができている：100倍の価格上昇は来るのか?
- 5 ミームコインは2024年に急騰、ポップキャットは年初から7,621%の上昇で上位の暗号トークンをリード
- 6 PEPE Meme CoinがATHに大ヒット – 昨年投資された83ドルのPepe Coinが今どれだけの価値があるかを見てみましょう
- 7 トップ 4 のアルトコインが 70% オフ – 最後のチャンス!
- 8 ドージコイン作成者がNBAレジェンドのスコッティ・ピッペンにDOGEを提案
- 9 ドージコイン（DOGE）の過去170倍の上昇を予測したトップアナリストは、新たな放物線状の上昇を予測、彼の価格目標は次のとおりです
- 10 新しいソラナ・ミームコイン、トランプ大統領がイーロンに好意を寄せる 取引所上場、SHIB、ボンク暴落前に15,000％反発