OCBC Takes Bold Action in Singapore’s $15 Mln Money Laundering Case
OCBC、シンガポールの1,500万ドルのマネーロンダリング事件で大胆な行動を取る
リリース: 2023/12/01 14:54 読む: 270
In a groundbreaking move, Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) has initiated legal proceedings to recover losses in Singapore’s most significant money laundering scandal. The lender, being the second largest bank in Southeast Asia, has filed a claim against Su Baolin, one of the key suspects, signaling a new chapter in the pursuit of justice.
画期的な動きとして、オーバーシーチャイニーズ銀行（OCBC）は、シンガポールの最も重大なマネーロンダリングスキャンダルでの損失を回復するための法的手続きを開始した。東南アジア第2位の銀行であるこの金融業者は、主要容疑者の1人である蘇宝林氏に対して告訴を行い、正義の追求に新たな章が始まることを示唆している。
Meanwhile, this marks the first instance of a financial institution in Singapore actively seeking redress in the aftermath of the shocking revelations.
一方、これはシンガポールの金融機関が衝撃的な暴露を受けて積極的に救済を求めた初めての事例となる。
OCBC’s Stance Against Singapore Money-Laundering
シンガポールのマネーロンダリングに対するOCBCの姿勢
Singapore, a global financial hub, has been rocked by the aftermath of its largest money laundering case, with OCBC leading the justice charge, according to a Bloomberg report. Meanwhile, the bank recently filed a claim against Su Baolin, a Cambodian passport holder, seeking approximately S$19.7 million or around $14.7 million. Notably, legal documents reveal that this sum is predominantly related to a residential mortgage.
ブルームバーグの報道によると、世界的な金融ハブであるシンガポールは同国最大のマネーロンダリング事件の余波で揺れており、OCBCが司法担当を主導している。一方、銀行は最近、カンボジアのパスポート保持者であるスー・バオリン氏に対して、約1,970万シンガポールドルまたは約1,470万ドルを求める訴えを起こした。特に、法的文書は、この金額が主に住宅ローンに関連していることを明らかにしています。
Meanwhile, OCBC made a unique move by seeking a court order to take possession of a property currently being built in Sentosa Cove, an upscale residential area. Notably, Su, one of the ten Chinese-born individuals arrested in August, faces charges related to forgery and money laundering.
一方、OCBCは高級住宅地セントーサ・コーブに建設中の不動産の占有を求める裁判所命令を求めるというユニークな動きをとった。注目すべきは、8月に逮捕された中国生まれの10人のうちの1人であるスー氏が、偽造とマネーロンダリングに関連した容疑で起訴されているということである。
In addition, the lender has demanded the repayment of S$19.5 million in housing loans, along with accrued interest, and an additional S$220,570 in credit card debt.
さらに、貸し手は住宅ローン1,950万シンガポールドルと未払い利息の返済、および追加のクレジットカード債務22万570シンガポールドルを要求した。
According to the report, OCBC remains tight-lipped about the lawsuit, and an affidavit uncovered unsuccessful attempts to serve Su, who has been in remand since the August 15 arrest. Notably, the legal proceedings add a layer of complexity to an already intricate case, raising questions about the extent of financial institutions’ involvement in the pursuit of justice.
報道によると、OCBCはこの訴訟について依然として口を閉ざしており、8月15日の逮捕以来拘留されているスー氏への奉仕活動が失敗に終わったことが宣誓供述書で明らかになった。特に、この法的手続きはすでに複雑な事件にさらなる複雑さを加えており、正義の追求に対する金融機関の関与の範囲について疑問を引き起こしている。
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A Closer Look Into The Assets
資産を詳しく見る
Singapore police, in a sweeping anti-money laundering move, has seized and frozen more than S$2.8 billion in assets since the island-wide raid in August. This includes properties, cash, bank accounts, and cryptocurrencies linked to the ten individuals arrested.
シンガポール警察は、徹底的なマネーロンダリング対策の一環として、8月の全島一斉捜索以来、28億シンガポールドル以上の資産を押収・凍結した。これには、逮捕された10人に関連する財産、現金、銀行口座、仮想通貨が含まれる。
Meanwhile, Su and his wife have seen S$99 million of their assets restrained and barred for disposal, reflecting the magnitude of the ongoing scandal. In addition, the move also aligns with Singapore’s recent stance on its money laundering probe of Chinese clients.
一方、スーさんと妻は、進行中のスキャンダルの大きさを反映して、資産のうち9,900万シンガポールドルが拘束され、処分が禁止されているのを目にした。さらに、この動きは、中国人顧客に対するマネーロンダリング捜査に対するシンガポールの最近の姿勢とも一致している。
As the legal battle intensifies and assets continue to be unearthed, Singapore remains on edge, grappling with the repercussions of a case that has sent shockwaves through its reputation as a global financial stronghold. The pursuit of justice in this high-stakes drama raises critical questions about the role of financial institutions in combating financial crimes and the broader implications for Singapore’s standing as a financial powerhouse.
法廷闘争が激化し、資産の発掘が続く中、シンガポールは依然として緊張状態にあり、世界的な金融拠点としての評判に衝撃を与えた事件の影響と格闘している。この一か八かのドラマにおける正義の追求は、金融犯罪と闘う金融機関の役割と、金融大国としてのシンガポールの地位に対する広範な影響について、重大な問題を提起します。
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