US Treasury Department Issues a Warning About 4 Cryptocurrencies
米財務省、4つの仮想通貨に対して警告
リリース: 2024/06/21 14:32 読む: 815
The U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued a new advisory warning U.S. financial firms about the increasing use of cryptocurrencies in illicit drug trafficking.
米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、違法麻薬取引における仮想通貨の利用が増加していることを米国の金融会社に警告する新たな勧告を発表した。
This advice, which updates an advisory previously published in 2019, claims that Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), and Tether (USDT) are involved in this illicit market.
この勧告は、2019年に以前に発行された勧告を更新するもので、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、モネロ（XMR）、テザー（USDT）がこの違法市場に関与していると主張している。
According to FinCEN, criminal organizations in Mexico are increasingly using these digital assets to purchase the raw materials needed to produce a powerful drug. The cartels reportedly purchase precursor chemicals and production equipment from China-based suppliers and pay for these transactions with the aforementioned cryptocurrencies.
FinCEN によると、メキシコの犯罪組織は、劇薬の製造に必要な原材料を購入するためにこれらのデジタル資産を利用することが増えています。伝えられるところによると、カルテルは中国を拠点とするサプライヤーから前駆体化学物質と生産設備を購入し、これらの取引の代金を前述の仮想通貨で支払っているとのこと。
These payments usually arrive in Chinese suppliers' wallets hosted by various cryptocurrency companies, sometimes routed through a secondary money transmitter. This network of criminal organizations involved in drug production has become a major concern for US authorities.
これらの支払いは通常、さまざまな暗号通貨会社がホストする中国のサプライヤーのウォレットに届き、場合によっては二次送金機を介してルーティングされます。麻薬製造に関与するこの犯罪組織のネットワークは、米国当局にとって大きな懸念事項となっている。
The advisory follows several enforcement and criminal cases filed by US authorities against entities involved in such activities. In October, the U.S. Department of Justice charged eight companies with ties to China with the illegal drug production, distribution, and sale of precursor chemicals.
この勧告は、そのような活動に関与した団体に対して米国当局が起こしたいくつかの執行および刑事訴訟を受けてのものである。米国司法省は10月、違法薬物の製造、前駆体化学物質の流通、販売の罪で中国と関係のある企業8社を起訴した。
The updated advisory is a stark reminder of the challenges posed by the anonymous nature of cryptocurrencies and their potential use in illegal activities.
更新された勧告は、暗号通貨の匿名性と違法行為での潜在的な使用によってもたらされる課題をはっきりと思い出させるものです。
*This is not investment advice.
※これは投資アドバイスではありません。
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