Block, Led by Jack Dorsey, Under Federal Investigation for Alleged Bitcoin (BTC) Transactions Linked to Terrorist Activities
Jack Dorsey 领导的 Block 因涉嫌与恐怖活动有关的比特币 (BTC) 交易而接受联邦调查
发布: 2024/05/03 06:49 阅读: 332
Block Under Federal Investigation for Compliance Failures and Terrorist Network Links
因合规失败和恐怖分子网络链接而受到联邦调查的封锁
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Block, the fintech company founded by Twitter co-founder Jack Dorsey, faces a federal investigation for alleged compliance failures and connections to terrorist networks through cryptocurrency transactions.
Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 创立的金融科技公司 Block 因涉嫌合规失败以及通过加密货币交易与恐怖分子网络有联系而面临联邦调查。
A former Block employee has provided documents to the Southern District of New York, exposing compliance lapses, inadequate customer information collection, and the processing of crypto transactions for sanctioned countries and terrorist groups.
一名前 Block 员工向纽约南区提供了文件，揭露了合规失误、客户信息收集不足以及为受制裁国家和恐怖组织处理加密货币交易的情况。
The company is accused of handling thousands of transactions involving countries subject to economic sanctions, including Cuba, Iran, Russia, and Venezuela.
该公司被指控处理数千笔交易，涉及受经济制裁的国家，包括古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉。
Federal prosecutors are investigating Block, a fintech company founded by Twitter co-founder Jack Dorsey, for alleged compliance failures and links to terrorist networks through crypto transactions.
联邦检察官正在调查 Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 创立的金融科技公司 Block，涉嫌合规失败以及通过加密交易与恐怖分子网络有联系。
Bitcoin Transactions Linked to Terrorism Uncovered
发现与恐怖主义有关的比特币交易
According to a report, the former employee revealed that Block's units, Square and Cash App, neglected to gather sufficient customer information necessary for... Read the full article for FREE at COINOTAG!
据报道，该前雇员透露，Block 的子公司 Square 和 Cash App 忽视了收集必要的足够客户信息……在 COINOTAG 免费阅读全文！
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