OCBC Takes Bold Action in Singapore’s $15 Mln Money Laundering Case
华侨银行在新加坡 1500 万美元洗钱案中采取大胆行动
发布: 2023/12/01 14:54 阅读: 270
In a groundbreaking move, Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) has initiated legal proceedings to recover losses in Singapore’s most significant money laundering scandal. The lender, being the second largest bank in Southeast Asia, has filed a claim against Su Baolin, one of the key suspects, signaling a new chapter in the pursuit of justice.
华侨银行（OCBC）采取了开创性的举措，启动了法律诉讼，以追回新加坡最重大的洗钱丑闻中的损失。该银行是东南亚第二大银行，已对主要嫌疑人之一苏宝林提出索赔，标志着追求正义的新篇章。
Meanwhile, this marks the first instance of a financial institution in Singapore actively seeking redress in the aftermath of the shocking revelations.
与此同时，这标志着新加坡金融机构在令人震惊的泄密事件发生后积极寻求赔偿的首例。
OCBC’s Stance Against Singapore Money-Laundering
华侨银行针对新加坡洗钱的立场
Singapore, a global financial hub, has been rocked by the aftermath of its largest money laundering case, with OCBC leading the justice charge, according to a Bloomberg report. Meanwhile, the bank recently filed a claim against Su Baolin, a Cambodian passport holder, seeking approximately S$19.7 million or around $14.7 million. Notably, legal documents reveal that this sum is predominantly related to a residential mortgage.
据彭博社报道，全球金融中心新加坡因其最大的洗钱案件而受到震动，华侨银行牵头进行司法指控。与此同时，该银行最近向柬埔寨护照持有者苏宝林提出索赔，索赔约 1,970 万新元（约合 1,470 万美元）。值得注意的是，法律文件显示这笔款项主要与住宅抵押贷款有关。
Meanwhile, OCBC made a unique move by seeking a court order to take possession of a property currently being built in Sentosa Cove, an upscale residential area. Notably, Su, one of the ten Chinese-born individuals arrested in August, faces charges related to forgery and money laundering.
与此同时，华侨银行采取了独特的举措，寻求法院命令以占有高档住宅区圣淘沙湾目前正在建造的一处房产。值得注意的是，苏是八月被捕的十名中国出生的人之一，面临与伪造和洗钱有关的指控。
In addition, the lender has demanded the repayment of S$19.5 million in housing loans, along with accrued interest, and an additional S$220,570 in credit card debt.
此外，贷方还要求偿还 1,950 万新元的住房贷款以及应计利息，以及额外的 220,570 新元的信用卡债务。
According to the report, OCBC remains tight-lipped about the lawsuit, and an affidavit uncovered unsuccessful attempts to serve Su, who has been in remand since the August 15 arrest. Notably, the legal proceedings add a layer of complexity to an already intricate case, raising questions about the extent of financial institutions’ involvement in the pursuit of justice.
据报道，华侨银行对这起诉讼仍然守口如瓶，一份宣誓书揭露了为苏送达的失败尝试，苏自 8 月 15 日被捕以来一直被还押。值得注意的是，法律程序使本已错综复杂的案件变得更加复杂，引发了人们对金融机构参与伸张正义的程度的质疑。
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A Closer Look Into The Assets
仔细研究资产
Singapore police, in a sweeping anti-money laundering move, has seized and frozen more than S$2.8 billion in assets since the island-wide raid in August. This includes properties, cash, bank accounts, and cryptocurrencies linked to the ten individuals arrested.
自 8 月份全岛突击搜查以来，新加坡警方采取了全面的反洗钱行动，查封并冻结了超过 28 亿新元的资产。其中包括与被捕的 10 人相关的财产、现金、银行账户和加密货币。
Meanwhile, Su and his wife have seen S$99 million of their assets restrained and barred for disposal, reflecting the magnitude of the ongoing scandal. In addition, the move also aligns with Singapore’s recent stance on its money laundering probe of Chinese clients.
与此同时，Su 和他的妻子的 9,900 万新元资产被限制并禁止处置，这反映了正在进行的丑闻的严重性。此外，此举也符合新加坡近期针对中国客户洗钱调查的立场。
As the legal battle intensifies and assets continue to be unearthed, Singapore remains on edge, grappling with the repercussions of a case that has sent shockwaves through its reputation as a global financial stronghold. The pursuit of justice in this high-stakes drama raises critical questions about the role of financial institutions in combating financial crimes and the broader implications for Singapore’s standing as a financial powerhouse.
随着法律斗争愈演愈烈，资产不断被挖掘出来，新加坡仍处于紧张状态，正在努力应对这起对其全球金融据点声誉造成冲击的案件的影响。这部高风险戏剧中对正义的追求提出了关于金融机构在打击金融犯罪中的作用以及对新加坡作为金融强国的地位的更广泛影响的关键问题。
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